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Identifikationspflicht nach dem Geldwäschegesetz:  Pflichten der Immobilienmakler

Immobilienmakler sind Verpflichtete gem. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG und müssen spezielle Pflichten erfüllen. Es besteht eine Identifizierungs- und Überprüfungspflicht für alle Kunden.

Bei  natürlichen  Personen  werden folgende Identitätsdaten  erfasst:  Name,  Geburtsort,  Geburtsdatum,  Staatsangehörigkeit, Anschrift

Bei  Firmenkunden  /  jur.  Personen werden folgende Identitätsdaten erfasst:  Firma,  Name,  Rechtsform, Registernummer  (wenn vorhanden),  Anschrift  des  Sitzes,  Namen  der Mitglieder  des  Vertretungsorgans oder gesetzlicher Vertreter; ggfls. ist die Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten erforderlich. Die  Feststellung  des  wirtschaftlich  Berechtigten (mehr  als  25  %  Firmen /Kapitalanteil) hat  bei  der Vermittlung  von  Gewerbeimmobilien  und  dem  Umgang  mit  juristischen  Personen  als  Kunden  eine besondere  Bedeutung.  Wir  achten  darauf,  dass  die  erhöhten gesetzlichen  Anforderungen  in  der praktischen Arbeit tatsächlich dokumentiert werden.

Die Überprüfung der Identität erfolgt bei natürlichen Personen durch Einsicht in die Ausweispapiere und einer  Ausweiskopie, die  zu  den  Akten  genommen  wird. Auf  der  Kopie  ist  handschriftlich  ein Vermerk  aufzunehmen, dass diese mit dem Original übereinstimmt. Bei  Firmen bzw. juristischen    Personen    ist    ein    Handelsregisterauszug und    eventuell    eine Gesellschafterliste notwendig, eine Kopie ist davon zu fertigen und zu den Akten zu legen. Unterlagen zur Identifizierung und Überprüfung der Identität müssen 5 Jahre aufbewahrt werden.

Die o.g. Pflichten bestehen für alle  Maklerverträge die die Vermittlung von Kaufverträgen betreffen. Nach dem  IVD  Gespräch  am  1.  August  2012  im  Bundesfinanzministerium  ist nach  Auffassung  von  Herrn MR Michael Findeisen -zuständiger Referatsleiter im BMF -die Vermittlung von Mietverträgen ausgenommen.

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